Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 7): Cá độ, đánh bạc

Năm Cam còn chỉ đạo đệ tử thuê đất ở khắp TP HCM để tổ chức đá gà ăn tiền; cá độ các trận bóng đá trong nước và thế giới tại nhiều quán cà phê. Nhờ có "ông trùm", ngoài việc "sân chơi" được đảm bảo an toàn, thì các fan không có mặt tại tụ điểm chỉ cần gọi điện thoại để đặt tỷ số, mức cá cược. Hàng tháng Năm Cam chỉ việc thu tiền nộp "xâu".

A. Các vụ án do Trương Năm Cam và đồng bọn thực hiện

IV. Vụ tổ chức đánh bạc

2. Các vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc do các đối tượng khác thực hiện

2.1. Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh), Nguyễn Anh Minh (Cu "Nhứt") Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy) tổ chức sòng bài và tổ chức đá gà

a. Hành vi tổ chức trường đá gà ăn tiền, thu tiền xâu của Đoàn Minh Chánh và Nguyễn Anh Minh

Tháng 3/1999, Đoàn Minh Chánh chủ động rủ Nguyễn Anh Minh là con bạc chuyên nghiệp tại 204/45 Đoàn Văn Bơ, phường 9 quận 4, TP HCM cùng tổ chức mở trường gà, mục đích thu tiền xâu chia nhau (BL: V6 T1: 68). Chúng phân công Chánh thuê địa điểm để tổ chức, Minh lo tìm mua gà nòi (loại gà chuyên đá chọi), số lượng 3-5 con (BL: V6 T1 từ 63-64, từ 124-125). Từ tháng 3/1999 đến khoảng tháng 3/2001 (thời gian không liên tục), do đặc điểm của trường gà có nhiều người tham gia, phải chơi đá gà vào ban ngày, dễ bị cơ quan công an phát hiện nên Chánh và Minh đã thuê các điểm đất trống của nhiều gia đình ở địa điểm nằm sâu trong hẻm, trên cánh đồng với giá 100.000-150.000 đồng/ngày để tổ chức trường gà. Chơi khoảng nửa tháng thì chúng thay đổi địa điểm khác nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan công an (BL: V6 T1 từ 124-125). Các điểm thuê cụ thể là:

- Thuê đất của gia đình Dương Văn Tư (Tư Đình) ở khu vực Đồng Diều, gần hồ bơi Hoà Bình thuộc phường 4 quận 8 giáp ranh xã Bình Hưng, Bình Chánh. Tại địa điểm này Chánh và Minh tổ chức được khoảng 1 tháng. Đã trả tiền thuê đất 1,2 triệu đồng (BL: V6 T1: 73).

- Thuê đất của Nguyễn Văn Quang, sinh 1962 ngụ tại 769/1 Phạm Thế Hiển, phường 4 quận 8, ngụ tại ấp 4 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tại địa điểm này, Chánh và Minh chuyển di chuyển đến 4 lần, thời gian chơi các lần tổ chức khoảng 2 tháng rưỡi. Đã trả tiền thuê đất 1,2 triệu đồng (BL: V6 T1: 182).

- Thuê đất của Nguyễn Trung Trước (sinh 1948) tại nhà không số ở tổ 45, khu phố 5, phường 7 quận 8, thời gian thuê khoảng 2 tuần. Đã trả tiền thuê đất 400.000 đồng (BL: V6 T1: 73).

- Thuê đất của bà Nguyễn Thị Thương, sinh 1939 ở 769/4A tổ 123, phường 4 quận 8 khoảng 2 tuần, sau đó chuyển đi rồi quay lại khoảng 2-3 lần. Đã trả tiền thuê đất 1,2 triệu đồng (BL: V6 T1: 73).

- Ngoài ra Chánh và Minh còn thuê đất của một số gia đình trong cánh đồng thuộc huyện Bình Chánh, Nhà Bè, quận 7. Đã trả tiền thuê đất tổng cộng 1,4 triệu đồng (BL: V6 T1: 65, 73).

Khi thuê được địa điểm, Chánh và Minh dựng lều tạm để mở trường đá gà ăn tiền. Thông thường chúng tổ chức đá gà từ 13h đến 18h các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Thường có khoảng 25-30 con bạc từ khắp các quận đến chơi. Có lúc đông đến 50 người. Mỗi ngày chúng thường tổ chức đá khoảng 5-7 trận, tiền cá độ mỗi trận 2-10 triệu đồng (tuỳ theo mức độ tham gia cá độ của các con bạc). Trước khi đá gà, Chánh và Minh là người trực tiếp thu tiền xâu. Có nhiều lúc, Minh nhờ anh Nam "Cao", anh Long, không biết địa chỉ, thu tiền xâu. Cách thức thu: Các con bạc cá độ với nhau 1-2 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 100.000 đồng tiền xâu; 3-5 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 200.000 đồng tiền xâu; 5-7 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 300.000 đồng tiền xâu; 7-10 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 400.000 đồng hoặc 50.000 đồng tiền xâu (tuỳ theo khách). Các con bạc khác không có gà đá (đá ngoài với nhau), Chánh và Minh thu tiền xâu mỗi người 50.000-70.000 đồng/trận. Bằng cách thu tiền xâu như trên, Chánh và Minh thu được ít nhất 2 triệu đồng, nhiều nhất là 7 triệu đồng tiền xâu/ngày (BL: V6 T1: 63-64, 67-68). Trong suốt thời gian mở trường gà, Chánh và Minh thu được 600 triệu đồng tiền xâu, đã trả tiền thuê đất, trả cho nhiều người giúp việc hết 100 triệu, Chánh chia cho Minh 200 triệu đồng (BL: V6 T1: 118). Còn lại 300 triệu, Chánh sử dụng cá nhân.

Về các con bạc đến trường gà của Chánh và Minh để đá gà ăn tiền, Chánh khai: Trước khi mở trường gà, Chánh và Minh đều là các con bạc đá gà chuyên nghiệp nên biết nhiều các con bạc. Khi Chánh và Minh mở trường gà, các con bạc đá gà ở nhiều quận trong thành phố đến rất đông. Chánh chỉ nhớ tên, địa chỉ của một số con bạc có đến trường gà của Chánh và Minh đá gà ăn tiền gồm:

- Phạm Thái Hoà (Bò "Lục"), sinh 1964, trú tại 189Q/9 Tôn Thất Thuyết, phường 3 quận 4 TP HCM (BL: V6 T1: 54). Hoà đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc.

- Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu bò"), sinh 1962 trú tại 109D/1/9 Bến Vân Đồn, phường 8 quận 4 TP HCM (BL: V6 T1: 53-54, 61). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam ngày 21/1/2002 về tội tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh xét hỏi, Lắn đã thừa nhận có tham gia đá gà ăn tiền ở trường gà của Chánh và Minh 3 lần (BL: V6 T1: 155).

- Nguyễn Minh Đức (Đức "Què"), sinh 1958, trú tại 53/1 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang quận 1 TP HCM. Tiến hành ghi lời khai, Đức khai nhận có tham gia đá gà ăn tiền ở trường gà của Chánh và Minh 3 lần (BL: V6 T1: 174, 177).

- Nguyễn Văn Định (Út Định), sinh 1963, trú tại C13/35 Bis Tôn Đản phường 13 quận 4 TP HCM (BL: V6 T1: 120-121). Tiến hành ghi lời khai, Định khai nhận có đến đá gà ăn tiền ở trường gà của Chánh và Minh khoảng 3-4 tháng (không liên tục) (BL: V6 T1: 187-188).

- Hứa Văn Em (Hai Bé Em) sinh 1951 trú tại 105 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 TP HCM. Tiến hành xét hỏi, Hứa Văn Em khai nhận tham gia đá gà ăn tiền ở trường gà của Chánh và Minh 3-4 lần (BL: V6 T1: 184).

- Châu Phát Lai (Lai Anh) sinh 1957, trú tại 18 đường 17 phường 4 quận 4, TP HCM (BL: V6 T1: 49). Tiến hành xét hỏi, Châu Phát Lai khai nhận tham gia đá gà ăn tiền ở trường gà của Chánh và Minh một vài lần.

- Châu Phát Lai Em, sinh 1959, trú tại 88X Bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (BL: V6 T1: 49). Tiến hành xét hỏi, Châu Phát Lai Em khai nhận tham gia đá gà ăn tiền ở trường gà của Chánh và Minh một vài lần cùng với anh Công, bốc xếp ở chợ cá Cầu Ông Lãnh.

- Ngoài các tên nêu trên, Chánh còn khai nhận biết các con bạc Thoàn, Bánh "Bao", Sơn, Vũ, Dũng "Chùa", Phong, Cu "Đen" nhiều lần đến trường gà của mình để đá gà ăn tiền nhưng không biết địa chỉ ở đâu (BL: V6 T1: 48, 113).

Như vậy từ tháng 3/1999 đến 3/2001, Đoàn Minh Chánh cùng với Nguyễn Anh Minh đã thuê đất trống của nhiều gia đình ở các quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh (đã xác định được 4 địa điểm cụ thể như đã nêu ở phần a) để tổ chức trường đá gà ăn tiền thu tiền xâu. Chúng thường tổ chức đá gà 13-18h của các ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật; có 20-50 con bạc tham gia.

Cách thức thu: Các con bạc cá độ với nhau 1-2 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 100.000 đồng tiền xâu; 3-5 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 200.000 đồng tiền xâu; 5-7 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 300.000 đồng tiền xâu; 7-10 triệu đồng/trận thì mỗi bên phải nộp 400.000 đồng hoặc 50.000 đồng tiền xâu (tuỳ theo khách). Các con bạc khác không có gà đá (đá ngoài với nhau), Chánh và Minh thu tiền xâu mỗi người 50.000-70.000 đồng/trận. Bằng cách thu tiền xâu như trên, Chánh và Minh thu được ít nhất 2 triệu đồng, nhiều nhất là 7 triệu đồng tiền xâu/ngày. Chánh và Minh thu được 600 triệu đồng tiền xâu, đã trả tiền thuê đất, trả cho nhiều người giúp việc hết 100 triệu đồng, Chánh chia cho Minh 200 triệu đồng. Còn lại 300 triệu, Chánh sử dụng cá nhân

b. Hành vi tổ chức sòng bài (đánh bạc ăn tiền để thu tiền xâu) của Đoàn Minh Chánh và Nguyễn Văn Sy

Đầu tháng 9/2001, Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy) chủ động rủ Đoàn Minh Chánh mở sòng bài thu tiền xâu, được Chánh đồng ý (BL: V6 T1: 57). Chúng phân công Chánh có trách nhiệm lo thuê địa điểm, Bảy Sy lo rủ các con bạc quen biết từ trước về để tổ chức sòng bạc (BL: V6 T3: 273). Chánh trực tiếp điện cho Võ Tấn Phước (Lành) sinh 1972, hộ khẩu 65/2 Đoàn Như Hài, phường 12 quận 4, chỗ ở C200/12 Vòm Chiếu, phường 14 quận 4 để thuê căn nhà không số bỏ không của Phước tại hẻm bên cạnh hồ bơi Hoà Bình thuộc phường 4 quận 8 TP HCM, được Phước đồng ý. Hai bên thoả thuận Chánh sẽ trả cho Phước 80.000 đồng/ngày (BL: V6 T1: 64). Chánh và Sy đã hùn vốn mỗi người 5 triệu đồng để làm vốn mở sòng bài (BL: V6 T1: 69).

Sòng bài này chính thức chơi từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 12/2001 thì nghỉ. Lúc đầu Bảy Sy đưa đến một số con bạc như bà Bảy, bà Năm, bà Mười, bà Bầu, cô Hoa, bà Phượng… Sau đó các con bạc này rủ thêm một số con bạc khác (BL: V6 T1: 69). Chánh, Sy tổ chức từ 12h đến 19h, có hôm đến 21h cùng ngày. Thường có khoảng 12-16 con bạc tham gia, hình thức chơi binh xập xám hoặc xí ngầu. Ngoài việc tổ chức sòng bài, Chánh và Sy cũng tham gia chơi cùng với các con bạc (BL: V6 T1: 69).

Cách thức tổ chức đánh bài xập xám và thu tiền xâu: Dùng bộ bài 52 lá chia đều cho 4 người chơi, mỗi người 13 lá. 13 lá chia thành 3 chi: Chi dưới 5 lá, chi giữa 5 lá, chi đầu 3 lá, ăn thua theo từng chi. Mỗi người đứng cái 1 cặp (2 ván bài), mỗi chi tuỳ theo con bạc chơi mà đặt từ 200.000-1 triệu đồng/chi. Nếu con bạc nào đó làm cái 2 ván bài, 3 người đặt 500.000 đồng/chi, nếu cái thắng hết 3 chi của 3 con bạc thì số tiền thắng là 4,5 triệu đồng, nếu thắng 2 bàn liên tục thì thắng 9 triệu đồng, nếu thua thì ngược lại. Sau mỗi ván, Chánh trực tiếp thu tiền xâu, ai thắng 1 triệu thì thu 30.000 đồng, thắng 10 triệu thì thu 300.000 đồng (BL: V6 T1: 71).

Cách thức tổ chức đánh bài xí ngầu và thu tiền xâu: Dùng 4 hột xí ngầu (do khách mua), mỗi hột xí ngầu có 6 mặt có từ 1 nút đến 6 nút. 4 hột xí ngầu được để trên cái đĩa, phía trên đĩa úp 1 cái chén (bát ăn cơm). Mỗi lần lắc 3 cái gọi là chơi 1 chén, bên ngoài có tấm vẽ ngang dọc theo số chẵn, lẻ 1, 2, 3, 4. Trên mỗi chén, tuỳ theo các con bạc đặt nhiều hay ít (150.000-1 triệu đồng/chén) chọn đặt số tiền chẵn hoặc lẻ theo 4 cửa 1, 2, 3, 4. nếu con bạc nào đặt cửa 4, khi lắc xong, cộng tất cả các nút trên mặt con xí ngầu rồi tính đến 10 hoặc 20 còn thừa ra 4 nút thì người đó thắng (thắng cả cái và các con bạc), hai nút thì thua (thua cả cái và các con bạc khác); 1 hoặc 3 nút thì sề (huề). Chánh hoặc Sy, hoặc con bạc nào đó làm cái, sau mỗi chén, con bạc nào thắng phải nộp cho Chánh, cứ 1 triệu đồng thì nộp 40.000 đồng tiền xâu (BL: V6 T1: 71, 170).

Với các hình thức chơi, các con bạc tham gia đánh xập xám, xí ngầu, cách thu tiền xâu như nêu trên. Mỗi ngày Chánh và Sy thu ít nhất là 1,5 triệu đồng, nhiều là 3 triêụ đồng tiền xâu. Cả quá trình thu được khoảng 56 triệu đồng, trả tiền nhà cho Phước (Lành) 6 triệu, trừ các khoản ăn uống, thuốc nước thì Chánh và Sy mỗi người được chia 25 triệu đồng. Số tiền trên, Chánh và Sy dùng để trả lãi suất vay vốn và tiêu sài hết (BL: V6 T1: 73, 74).

Hành vi trên (phần a và b) của Đoàn Minh Chánh, Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Văn Sy đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS.

Đoàn Minh Chánh đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng Nguyễn Anh Minh mở trường đá gà ăn tiền và cùng với Nguyễn Văn Sy mở sòng bài tổ chức đánh bạc ăn tiền để thu tiền xâu chia nhau phù hợp với tài liệu chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được. Để được chia phần tiền nhiều hơn Nguyễn Anh Minh 100 triệu đồng, Chánh nói với Minh là dùng 100 triệu để “chi phí ngoại giao” nhưng thực chất Chánh đã dùng để trả nợ và sử dụng cá nhân. Đoàn Minh Chánh là con bạc chuyên nghiệp, đã bị cơ quan chức năng xử lý nhiều lần, được chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục, răn đe, bắt viết cam kết nhiều lần nhưng không chịu hối cải, không chịu làm ăn lương thiện, tiếp tục lao vào con đường cờ bạc, tổ chức đánh bạc bằng các hình thức đá gà, sòng bài để thu tiền xâu với mục đích trục lợi cá nhân. Hành vi trên của Đoàn Minh Chánh phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm lập lại trật tự trị an, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân.

Nguyễn Văn Sy cũng khai nhận toàn bộ hành vi cùng Đoàn Minh Chánh mở sòng đánh bạc ăn tiền thu tiền xâu chia nhau phù hợp với tài liệu chứng cứ mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được (BL: V6 T3: 277-280). Nguyễn Văn Sy cũng là con bạc chuyên nghiệp, đã bị bắt, xử lý nhiều lần. Sau khi ra tù tìm đến đồng bọn để tổ chức đánh bạc thu tiền xâu. Hành vi của Sy thể hiện sự coi thường pháp luật và tái phạm nhiều lần cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đối với Nguyễn Anh Minh: Sau khi đồng bọn bị bắt giữ, Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do bị truy lùng ráo riết, ngày 21/8/2002 Minh đã ra tự thú tại Công an tỉnh Đồng Nai và khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đá gà cùng Đoàn Minh Chánh như đã nêu trên và thừa nhận được chia 200 triệu đồng từ nguồn thu nhập bất chính. Trong quá trình tổ chức đá gà, Chánh có nói với Minh đã dùng số tiền 100 triệu đồng để lo chi phí cho việc bảo kê trường gà, còn việc chi phí cụ thể như thế nào thì Minh không được biết. Kết quả điều tra và lời khai nhận của Chánh xác định không có việc Chánh dùng 100 triệu đồng để lo bảo vệ sòng bài, đây chỉ là thủ đoạn để Chánh ăn chặn tiền xâu của Minh.

Tiến hành ghi lời khai các con bạc như Ba Kiệm, Mười Lượng (BL: V6 T1: 168-169), Nguyễn Minh Đức (BL: V6 T1: 174, 177), Nguyễn Văn Định (BL: V6 T1: 120-121), Kim Anh (BL: V6 T1: 281-283) đã thừa nhận có đến sòng bài của Chánh và Sy đánh bạc nhiều lần, Võ Tấn Phước cũng thừa nhận cho Chánh và Sy thuê địa điểm tổ chức đánh bạc, được trả mỗi ngày 80.000 đồng. Tổng cộng khoảng 7 triệu đồng.

Đối với các chủ cho thuê đất làm địa điểm mở sòng bài, do nhận thức pháp luật còn hạn chế, phạm tội nhất thời chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà xem xét xử lý hành chính, thu lại tiền thu lợi bất chính.

Đối với các con bạc tham gia chơi bạc tại sòng bài của Nguyễn Văn Sy và Đoàn Minh Chánh đều đã được khởi tố điều tra và đề nghị xử lý. Riêng Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Thị Kim Anh không phải là con bạc chuyên nghiệp, phạm tội nhất thời chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà xem xét xử lý hành chính.

c. Hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Nguyễn Anh Minh (Cu "Nhứt")

Quá trình khai thác, bị can Nguyễn Anh Minh (Cu "Nhứt") khai nhận: Ngoài hành vi cùng Đoàn Minh Chánh tổ chức trường đá gà ăn tiền để thu tiền xâu chia nhau, do mâu thuẫn với Nguyễn Văn Dũng (Dũng Quốc Thanh) là nhân viên bảo vệ vũ trường Viễn Đông, ngày 19/2/2001, Anh Minh đã đến vũ trường Viễn Đông trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM chém Nguyễn Văn Dũng gây thương tích. Vì biết Dũng là đệ tử thân thiết của Bình "Kiểm", sợ băng nhóm của Bình kiểm trả thù nên tháng 3/2001, Minh đã mua một khẩu súng ngắn có 6 viên đạn của tên Bòn chạy xe ôm (không rõ địa chỉ) ở địa phận núi Sam, Tịnh Biên, An Giang với giá 3 triệu đồng. Minh đã chôn cất khẩu súng tại vườn nhà ông Huỳnh Văn Muôi, sinh 1936, ngụ tại 55/2 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM. Cơ quan điều tra đã thu được khẩu súng trên và 6 viên đạn. Qua giám định, xác định đó là khẩu súng quân dụng còn sử dụng được, loại súng ngắn, cỡ nòng 6,35 mm, số Z519750 do Cộng hoà Czech - Slovakia sản xuất (bắn thực nghiệm: 4 viên nổ, 2 viên không nổ).

Hành vi trên của Nguyễn Anh Minh đã phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điều 230 BLHS.

(tiep theo)
2.2. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đánh bài ăn tiền của các tên Trương Hiền Bảo, Lê Văn Đại, Lưu Hồng Lâm, Huỳnh Chí Đức, Nguyễn Văn Thành, Hứa Tấn Bửu, Tiêu Quân, Nguyễn Chí Dũng, Ngô Quang Vinh, Lương Cẩm Huy

Tháng 12/2000, thấy có nhiều con bạc tụ tập tại các quán cà phê để chơi cá độ bóng đá, Trương Hiền Bảo nghĩ cách dựa vào thế lực và uy tín của mình (là con Trương Văn Cam) tìm địa điểm để thu hút các con bạc tập trung lại thành điểm tổ chức cá độ bóng đá nhằm bán hàng (cơm, nước giải khát) giá cao cho các con bạc để thu lợi nhuận bất chính và tổ chức đánh bài ăn tiền để thu tiền xâu. Để dễ di chuyển thay đổi địa điểm khi cần, tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật, Bảo tính toán rất kỹ là dựa vào các quán cà phê đang hoạt động để thuê lại một phần thời gian từ 10h đến 17h hằng ngày, như vậy Bảo không phải đứng tên đăng ký kinh doanh, không phải đầu tư tài sản, đồng thời Bảo cho chế biến đồ ăn từ nhà hàng Ra Khơi (nhà hàng của gia đình Bảo) rồi cử nhân viên mang đến quán bán. Phần nước uống, Bảo cho lấy ngay tại quán để vừa đỡ phải đầu tư, quán cũng có phần lợi ích, dễ thoả thuận cho thuê. Bảo không nói rõ mục đích tổ chức cá độ bóng đá mà Bảo chỉ đặt vấn đề với chủ quán là xin hợp tác làm ăn bằng cách thuê lại quán để kéo khách về bán cơm, còn quán được bán nước cho cả khách của Bảo để các chủ quán yên tâm đồng ý cho Bảo thuê quán. Để chiêu mộ được nhiều con bạc đến cá độ bóng đá và đánh bài ăn tiền, Bảo dùng cách chỉ tổ chức các con bạc 10-17h hằng ngày. Trong thời gian này không có truyền hình bóng đá nhưng các con bạc đến đây để thanh toán tiền cá độ của hôm trước, trao đổi, bình luận, nắm bắt thông tin về bóng đá… và bắt độ với nhau các trận tiếp theo. Sau khi bắt độ với nhau, buổi tối chúng đến các quán cà phê có truyền hình trực tiếp bóng đá khác để theo dõi kết quả. Từ đó chúng tuyên thuyền thông tin cho nhau biết điểm tổ chức cá độ bóng đá của Bảo và ngày càng nhiều con bạc đến cá độ tại các địa điểm này.

Kết quả Trương Hiền Bảo đã tổ chức các điểm cá độ bóng đá tại các quán cà phê ở số nhà 11D Thi Sách, quận 1 và 196 Trần Bình trọng quận 5, như sau:

a. Điểm tổ chức cá độ bóng đá tại 11D Thi Sách, quận 1, TP HCM

Tháng 11/2000, Trần Anh Tuấn, sinh năm 1967, ngụ tại 1166 đường 3/2, phường 12, quận 11, TP HCM thuê lại mặt bằng diện tích 950 m2 tại 11D Thi Sách, quận 1, TP HCM của anh Đặng Đình Thanh ở 68 Nguyễn Huệ, quận 1 để làm quán cà phê. Hàng ngày Tuấn giao cho Nguyễn Thị Hồng Sâm và Trần Thanh Quý (là người yêu và em của Tuấn) quản lý, bán hàng. Tuấn xây một nhà cấp 4 rộng 100 m2 làm phòng lạnh bán hàng, phần còn lại Tuấn bán hàng ngoài trời. Thấy địa điểm trên rộng, ở khu vực yên tĩnh thuận lợi cho việc mở điểm tổ chức cá độ bóng đá, tháng 12/2000 Trương Hiền Bảo, sinh năm 1974, ngụ tại: 107/38 Trương Định, phường 6, quận 3, TP HCM đã chủ động đến gặp Tuấn (trước đó Bảo và Tuấn chưa quen biết nhau) và đặt vấn đề hợp tác làm ăn bằng cách thuê lại một phần quán để Bảo kéo khách về bán cơm từ 11h đến 16h hằng ngày, còn Tuấn bán nước bình thường. Tuấn thấy có thêm khách để bán hàng (cà phê, nước giải khát) nên đã đồng ý cho Bảo thuê một góc quán ngoài trời nhưng không thu tiền thuê quán (vì Tuấn bán nước cho cả khách của Bảo). Bảo chỉ nói với Tuấn là thuê quán để bán cơm, nhưng mục đích của Bảo là để làm điểm tổ chức cá độ bóng đá nhằm thu lợi nhuận từ việc bán cơm, nước giá cao cho các con bạc. Sau khi hỏi thuê được quán của Tuấn, Bảo nói với Trương Thị Lan (chị ruột của Bảo) - làm quản lý ở nhà hàng Ra Khơi giúp Bảo cử người đi chợ mua và chế biến đồ ăn tại nhà hàng Ra Khơi; cử nhân viên đi bán hàng, theo dõi thu, chi, trả tiền lương cho nhân viên. Số tiền còn lại, Lan đưa cho Bảo. Lan phân công các tên Đặng Văn Tâm sinh năm 1972, ở 521/90 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Tân Bình; Lê Công Thạo sinh năm 1964, ở 148/12/30/31/6 Tôn Đản, phường 8, quận 4; Chi, Thuỷ (không biết địa chỉ) - nhân viên nhà hàng Ra Khơi trực tiếp chở đồ ăn đã chế biến sẵn ở nhà hàng Ra Khơi đến quán 11D Thi Sách để bán, cụ thể:

- Đặng Văn Tâm viết phiếu bán hàng gồm 2 liên, liên 1 đưa cho tên Thạo (kế toán) để theo dõi, thu tiền của khách, đối chiếu, nộp tiền cho Trương Thị Lan. Liên 2 đưa cho nhân viên của Tuấn để theo dõi, đối chiếu, thanh toán tiền bán hàng hàng tháng giữa Bảo và Tuấn.

- Tên Thạo làm kế toán theo dõi, thu tiền bán hàng, hết ngày về đối chiếu và nộp tiền cho Trương Thị Lan.

- Các tên Chi, Thuỷ làm phục vụ.

Hằng ngày các tên Thạo, Tâm, Thuỷ, Chi chở đồ ăn đã chế biến sẵn từ nhà hàng Ra khơi đến bán giá cao cho các con bạc (20 đến 30 nghìn đồng/suất) tại quán 11D Thi Sách. Đối với việc bán nước giải khát, khi khách của Bảo yêu cầu nước thì nhân viên của Bảo viết phiếu bán hàng và giao cho Tuấn một liên để Tuấn xuất hàng. Sau đó hằng tuần, Bảo thanh toán tiền nước cho Tuấn theo giá bán hàng bình thường của Tuấn (10.000-15.000 đồng/ly nước), còn Bảo thu của các con bạc giá cao (20.000-25.000 đồng/ly). Trung bình mỗi ngày có 30-60 con bạc đến đây chơi cá độ bóng đá và Bảo bán hàng thu được trên dưới 2 triệu đồng, sau khi trừ đi phần tiền vốn, trả lương cho nhân viên và các chi phí khác…, Bảo còn thu được1.000.000 đồng tiền lời từ việc bán cơm, nước giá cao cho các con bạc. Bảo tổ chức tại đây từ tháng 12/2000 đến ngày 12/3/2001 là 3 tháng và đã thu được 90.000.000 đồng tiền lời (BL số: V6T8: 870, 878).

Bảo khai trước Cơ quan điều tra là khi đặt vấn đề thuê quán của Tuấn, Bảo có nói rõ với Tuấn mục đích thuê quán là để làm điểm tổ chức cá độ bóng đá (BL số: V6 T7: 637-638). Nhưng Tuấn không thừa nhận việc Bảo nói mục đích thuê quán để làm điểm tổ chức cá độ bóng đá (BL số: V6 T7: 776-777). Xét thấy Tuấn không quen biết Bảo, Tuấn cho Bảo thuê quán không lấy tiền thuê quán, không tính tăng giá bán nước đối với khách mà mục đích để bán được thêm hàng và giới thiệu thêm nhiều người đến quán của Tuấn, còn Bảo bán hàng giá cao cho các con bạc để thu lời bất chính nhưng không chia một phần lợi nhuận nào cho Tuấn. Do vậy chưa có đủ cơ sở xác định Tuấn phạm tội tổ chức đánh bạc cùng với Bảo.

Đến ngày 12/3/2001, thấy điểm cá độ bóng đá này đã bị lộ (bị công an phường Bến Nghé kiểm tra), Bảo cho quán tạm ngừng hoạt động để tìm thuê địa điểm khác.

b. Điểm tổ chức cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM

Ngày 11/8/1997, Lưu Hồng Lâm sinh năm 1971, ngụ tại: 8/12A Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM hùn vốn với Châu Tuấn Thành ở 169 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3 ký hợp đồng thuê mặt bằng của anh Trần Anh Dũng tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4 quận 5 TP HCM diện tích rộng 190 m2 trong đó có tầng trệt rộng 130 m2 và một tầng lầu rộng 60 m2 với giá 8 triệu đồng/tháng, thời hạn thuê là 5 năm để làm quán cà phê - bida theo giấy phép kinh doanh số M.086 do UBND quận 5 cấp ngày 28/8/1997 do Trần Anh Dũng đứng tên. Sau khi ký hợp đồng, Châu Tuấn Thành không tham gia kinh doanh nữa, chỉ còn một mình Lưu Hồng Lâm sửa chữa, cải tạo, trang trí, mua sắm dụng cụ để kinh doanh cà phê - bi da. Ngày 9/1/2001 Lâm nhờ anh Dũng đứng tên ký hợp đồng số 31 với công ty truyền hình cáp Saigontourist lắp đặt hệ thống truyền hình cáp MMDS theo giấy phép số 530 do Trung tâm quản lý khoa học truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam cấp ngày 25/1/2001, để xem các trương trình truyền hình trực tiếp bóng đá thế giới. Hằng ngày Lâm giao cho Phạm Minh Tâm (Tâm "Quầy"), sinh năm 1966, trường trú tại xã Hoà Hưng, Châu Thành, Đồng Tháp là người làm thuê cho gia đình Lâm từ nhiều năm nay làm quản lý bán hàng.

Sau khi tạm ngừng hoạt động tại 11D Thi Sách vài ngày, Bảo biết Lưu Hồng Lâm (người quen cũ của Bảo) đang làm chủ quán càphê - bida tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, Bảo đã gặp Lâm và hỏi thuê lại toàn bộ quán từ 10h đến 17h hằng ngày để bán cơm, nước, nhưng mục đích là để tiếp tục làm điểm tổ chức cá độ đá bóng. Lâm đồng ý, hai bên thoả thuận số tiền lời thu được từ bán cơm, nước của Bảo sẽ chia cho Lâm một nửa để trả tiền thuê quán. Sau khi đã thoả thuận với Lâm, ngày 15/3/2001 Bảo tiếp tục thuê các nhân viên nhà hàng Ra Khơi mang đồ ăn đến quán 196 Trần Bình Trọng để bán cho các con bạc với cách thức tổ chức như ở quán 11D Thi Sách.

Hằng ngày có từ 60 đến 100 lượt người tụ tập đến đây để uống cà phê, chơi bida, trong đó có nhiều người chơi cá độ bóng đá và chơi đánh bài binh xập xám ăn tiền ở lầu 1 (đánh bài vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần). Mỗi ngày Bảo bán hàng thu được 2-5 triệu đồng, sau khi tính toán trừ đi mọi chi phí như tiền mua đồ ăn, đồ uống, tiền trả lương cho nhân viên… mỗi tháng Bảo còn thu được 60 triệu đồng tiền lời từ việc bán cơm, nước giá cao cho các con bạc (BL số: V6 T8: 871). Bảo đã tổ chức tại đây 9 tháng và đã thu được 540 triệu đồng. Mặc dù đã thoả thuận là chia cho Lưu Hồng Lâm ½ số tiền lời, nhưng mỗi tháng Bảo chỉ trả cho Lâm 15 triệu đồng, tổng cộng Bảo đã trả cho Lâm 135 triệu đồng, chia cho Trương Thị Lan 135 triệu, chia cho Lê Thị Điệu, ở 41 Lý Chính Thắng, phường 8 quận 3, TP HCM, 135 triệu (Lê Thị Điệu là vợ của Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại uý"), là chị dâu của Bảo, hai người này có tham gia chế biến đồ ăn để mang đi bán). Còn lại 135 triệu đồng Bảo sử dụng cá nhân (BL số: V6 T7: 699).

Đến tháng 5/2001, Phạm Minh Tâm (Tâm "Quầy") nhân viên quản lý quán 196 Trần Bình Trọng của Lưu Hồng Lâm có nói với Lâm là tên Bảo có tổ chức cá độ bóng đá tại quán gây ồn ào mất trật tự (BL số: V6 T8: 880), ngay sau đó Lâm đến quán và trực tiếp biết Bảo tổ chức cá độ bóng đá tại đây, nhưng Lâm vẫn cho Bảo thuê quán tiếp đến ngày Bảo bị bắt (12/12/2001) (BL số: V6 T8: 835).

Xét thấy: Lưu Hồng Lâm là chủ quán, là người quyết định mọi hình thức hoạt động kinh doanh của quán cà phê 196 Trần Bình Trọng. Mặc dù Lâm đã biết mục đích Bảo thuê quán để tổ chức cá độ bóng đá nhằm bán hàng giá cao cho các con bạc để thu lời bất chính thay cho việc bán vé vào cửa hoặc thu tiền xâu, trong đó có chia cho Lâm 50%. Lâm biết số tiền hằng tháng Bảo chia cho Lâm là 50% số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc mà có nhưng Lâm vẫn cho Bảo thuê quán cho đến khi Bảo bị bắt (12/12/2001) để được chia 50% số tiền thu lời bất chính nói trên. Tổng cộng Lâm đã được chia 135 triệu đồng (mỗi tháng được chia 15 triệu đồng trong suốt thời gian 9 tháng Bảo tổ chức cá độ bóng đá tại quán của Lâm).

Hành vi trên đây của Lưu Hồng Lâm đã tích cực giúp sức, tạo điều kiện quyết định cho Trương Hiền Bảo thực hiện tội phạm và được chia 50% số tiền từ phạm tội mà có.

c. Hành vi tổ chức đánh bài binh xập xám tại 196 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP HCM

Ngoài việc tổ chức cá độ bóng đá, từ tháng 6 đến tháng 10/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, Bảo còn tổ chức cho các con bạc đến đây chơi đánh bài binh xập xám ăn tiền để thu tiền xâu. Cách thức chơi bài binh xập xám là dùng bộ bài tú lơ khơ 52 lá chia cho bốn người, mỗi người 13 lá, sau đó mỗi người tự sắp xếp bài của mình thành ba nhóm, nhóm 1 gồm ba quân, nhóm 2 và nhóm 3 mỗi nhóm 5 quân bài rồi ngửa bài lên và mỗi người so bài của mình với 3 người kia để tính điểm thắng, thua. Các nhóm tương ứng so với nhau gọi là một chi, mỗi chi ăn thua 50; 100; 150.000 đồng… tuỳ theo thoả thuận của cuộc chơi, mỗi lần chia và so bài như vậy gọi là một ván. Trước khi vào chơi có thống nhất nếu một người bị thua đến 3 triệu hoặc 5 triệu đồng là hết 1 chến và khi đó có thể thay đổi người khác vào chơi chến mới. Người nào thắng nhiều nhất trong 1 chến phải bỏ tiền xâu vào một chiếc hộp giấy với mức 500.000 đồng với chến 3 triệu và 1 triệu đồng với chến 5 triệu. (BLc số: V6 T7: 619). Bảo giao cho tên Lê Văn Đại, sinh năm 1975, ngụ tại 220/9Y/111 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh hằng ngày theo dõi việc nộp tiền xâu của các con bạc và hết ngày Đại lấy hộp tiền xâu đưa cho Bảo.




Hàng ngày có từ 1 đến 2 chiếu chơi đánh bài binh xập xám ăn tiền ở lầu 1 (đánh bài vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần). Bảo thu tiền xâu từ việc đánh bài trung bình được 10 triệu đồng mỗi ngày. Bảo tổ chức đánh bài từ tháng 6 đến tháng 10 là 32 ngày, tổng cộng thu được 320 triệu đồng, Bảo chia cho Lâm 160 triệu, chia cho Đại 22.400.000 đồng (mỗi ngày chia cho Đại 700.000 đồng) còn lại 137.600.000 đồng, Bảo sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra vụ án, Lưu Hồng Lâm không thừa nhận việc cùng Bảo tổ chức đánh bài ăn tiền và được ăn chia tiền xâu. Nhưng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bảo khai việc đánh bài như trên, Bảo đã bàn bạc cùng Lâm để tổ chức thực hiện và giao cho Lê Văn Đại trực tiếp theo dõi thu tiền. Hết ngày, Đại lấy hộp tiền đựng tiền xâu đưa cho Bảo để kiểm đếm rồi Bảo chia cho Lâm một nửa, chia cho Đại 700.000 đồng/ngày (BL: V6 T7: 711).

Lê Văn Đại cũng khai nhận có nghe Bảo nói số tiền xâu thu được thì chia cho Lâm một nửa nên Đại đã trực tiếp đưa tiền xâu cho Lâm 3 lần tại quán 196 Trần Bình Trọng. Đại cũng đã nhiều lần trực tiếp thấy Lâm cùng Bảo kiểm đếm tiền xâu tại quán và đã trực tiếp chứng kiến Bảo đưa tiền xâu cho Lâm, số tiền cụ thể thì Đại không rõ (BL: V6 T9: 18, 34).

Từ các căn cứ trên có đủ cơ sở xác định Lưu Hồng Lâm đã cùng Trương Hiền Bảo tổ chức đánh bài ăn tiền để thu tiền xâu tại quán 196 Trần Bình Trọng và được ăn chia tiền xâu. Theo thoả thuận của Bảo là 50%, như vậy Lưu Hồng Lâm đã được chia 160 triệu đồng.

Ngoài ra Bảo còn khai nhận: tháng 9/2001, Bảo đã chuyển địa điểm đánh bạc đến quán Hoa Viên tại 28 Mạc Đĩnh Chi, nhưng tổ chức ở đây được 2 ngày thì các con bạc gây ồn ào mất trật tự, chủ quán không cho Bảo làm nữa. Bảo lại trở về tiếp tục làm tại 196 Trần Bình Trọng cho đến ngày bị bắt. Qua điều tra, chủ quán Hoa Viên tại 28 Mạc Đĩnh Chi là Ngô Hồng Chuyên, sinh năm 1965 ở 16f Phùng Khắc Hoan, phường Đa Kao, quận 1 không thừa nhận có sự việc trên nên chưa đủ cơ sở xác định Bảo tổ chức cá độ bóng đá tại địa điểm này.

Hành vi trên đây của của Trương Hiền Bảo và Lưu Hồng Lâm đã phạm vào tội Tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS. Hành vi của của Trương Hiền Bảo còn phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

Đối với các con bạc thường xuyên đến các điểm trên để cá độ bóng đá gồm: Lê Văn Đại; Huỳnh Chí Đức (Bánh "Ú"); Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù"); Hứa Tấn Bửu (Bò "Nghé"); Tiêu Quân (Hải "Ba càng"); Nguyễn Chí Dũng (Dũng "Nội"); Ngô Quang Vinh (Man); và Lương Cẩm Huy (Huy "Râu"). Qua điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ và lời khai nhận của từng đối tượng đều xác định có đến quán 196 Trần Bình Trọng để chơi cá độ bóng đá. Vì vậy Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can về tội đánh bạc đối với các đối tượng có tên trên. Kết quả điều tra cụ thể như sau:

* Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Lê Văn Đại:

Từ tháng 6 đến 10/2001, Trương Hiền Bảo tổ chức đánh bài ăn tiền thu tiền xâu tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4 quận 5 vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, do Lê Văn Đại chơi thân với Bảo từ nhỏ và là đàn em tin cậy của Bảo. Bảo đã phân công cho Lê Văn Đại mỗi ngày đi mua 4 bộ bài tú lơ khơ về cho các con bạc đánh bài. Trong thời gian các con bạc đánh bài, Đại luôn có mặt để theo dõi, quản lý việc nộp tiền xâu của các con bạc. Hết ngày, Đại lấy hộp đựng tiền xâu giao cho Bảo. Sau khi kiểm đếm tiền xâu, có 3 lần Bảo giao cho Đại cầm tiền xâu (phần chia cho Lâm) trực tiếp đưa cho Lâm. Mỗi lần như vậy, Bảo chia cho Đại 700.000 đồng, tổng cộng Bảo tổ chức đánh bài thu tiền xâu 32 ngày, thu được 320 triệu tiền xâu. Bảo đã chia cho Đại 22,4 triệu đồng (BL số: V6,T9-1841).

Ngoài ra Lê Văn Đại còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá như sau:

- Trong thời gian Lê Văn Đại đến quán 196 Trần Bình Trọng để theo dõi thu tiền xâu cho Bảo, Đại còn trực tiếp tham gia cá độ bóng đá với hình thức góp tiền với tên Sáu già (không biết địa chỉ) để cá độ bóng đá (chơi ké). Mỗi lần Đại góp 0,5-1 triệu đồng, Đại chơi 4 trận và đều bị thua. Còn tên Sáu cá độ với ai, bắt đội nào thuộc giải nào thì Đại không biết (BL số: V6,T9-1828).

- Từ tháng 6 đến 12/2001, Bảo giao cho Đại hằng ngày (buổi tối thứ bảy và chủ nhật) đến quán cà phê 38 Lý Tự Trọng, quận 1 để xem có ai chơi cá độ bóng đá thì điện thoại cho Bảo, Bảo sẽ quyết định bắt đội nào, bao nhiêu tiền. Hôm sau nếu thua thì Bảo trả tiền cho con bạc chơi với mình thông qua Đại và nếu thắng thì ngược lại. Đại đã bắt độ bóng đá giúp Bảo 25 trận với các tên Hoàng, Hải, Thành (ở Gò Vấp); Hùng (Đại khai không biết địa chỉ các tên này), mỗi trận 5-30 triệu đồng, do lâu ngày Đại không nhớ cụ thể đã bắt độ trận nào, thuộc giải nào và kết quả thắng thua Đại không nhớ (BL số: V6,T9-1830; 1841).

Tại Cơ quan điều tra, Lê Văn Đại khai nhận chỉ bắt độ cho Bảo 4-5 lần, nhưng căn cứ lời khai của Trương Hiền Bảo: cùng giao cho Đại và Đức bắt độ cho Bảo từ tháng 6 đến 12/2001, tổng cộng Đại và Đức đã bắt độ cho Bảo 50-60 lần như đã nêu trên và Đức cũng thừa nhận lời khai của Bảo là đúng. Do vậy có đủ cơ sở xác định Lê Văn Đại đã bắt độ cho Bảo 25 lần (BL: V6 T9: 1830; V6 T7: 704-706: V6 T11: 2002).

Hành vi trên của Lê Văn Đại đã phạm vào hai tội: Tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 BLHS cần phải truy tố trước pháp luật.

* Hành vi đánh bạc của Huỳnh Chí Đức:

Từ tháng 4 đến 12/2001, Đức thường đi cùng Trương Hiền Bảo đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng để nghe các thông tin về cá độ bóng đá và đã chơi cá độ 6 lần. Mỗi lần 1 triệu đồng, trong đó có hai lần chơi với tên Cu "Đen", 4 lần chơi với người không biết tên. Những người này Đức khai không biết địa chỉ nên Cơ quan Điều tra không tiến hành xác minh được. Trong 6 lần cá độ bóng đá, Đức thua 1 lần, thắng 5 lần được 5 triệu đồng. Đức thường chơi cá độ ở các trận đấu thuộc các giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italy. Do lâu ngày nên Đức không nhớ từng lần chơi bắt đội nào thuộc giải nào (BL: V6 T11: 1985).

Ngày 20/1/2002 Đức đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để đầu thú và nộp 5 triệu đồng.

Ngoài hành vi cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng, Đức còn có hành vi cá độ bóng đá khác, cụ thể:

- Góp tiền với Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù") để cùng cá độ bóng đá 4 lần. Mỗi lần 2-4 triệu đồng như sau: biết Thành hay chơi cá độ bóng đá và hay thắng cược nên những lần đi xem bóng đá cùng với Thành thấy Thành chơi cá độ bóng đá thì Đức xin góp 2-4 triệu đồng mỗi trận, hôm sau nếu thắng thì Thành lấy tiền từ con bạc chơi với mình đưa cho Đức số tiền mà Đức đã góp, nếu thua thì ngược lại. Do lâu ngày nên Đức không nhớ được thắng thua bao nhiêu lần và không biết Thành bắt độ đội nào, bắt độ với ai (BL: V6 T11: 1996).

- Giúp sức cho một số đối tượng chơi cá độ bóng đá như sau: Nguyễn Thành Thảo (Thảo "Ma") và Phạm Văn Lắm góp tiền với Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù") để chơi cá độ bóng đá nhiều lần, có nhờ Đức thông báo cho Thảo và Lắm biết Thành chơi trận nào, bao nhiêu tiền và nếu Thành thắng độ thì Đức chuyển tiền từ Thành đến cho Thảo và Lắm, nếu thua thì ngược lại.

Tại Cơ quan Điều tra, Đức không thừa nhận hành vi giúp sức cho Thành, Thảo và Lắm chơi cá độ bóng đá nhưng Thành, Thảo và Lắm đều khai nhận có được Đức giúp sức để chơi cá độ bóng đá như đã nêu trên. Do vậy có đủ cơ sở xác định Đức đã có hành vi giúp sức cho Thành Thảo và Lắm chơi cá độ bóng đá.

- Từ tháng 6 đến 12/2001, do Đức là đàn em tin cậy của Bảo nên Bảo giao cho Đức hằng ngày (thứ bảy và chủ nhật) đến quán cà phê 101/41A Phạm Đình Hổ, phường 4 quận 6 để xem có ai chơi cá độ bóng đá thì điện thoại cho Bảo, Bảo sẽ quyết định bắt đội nào, bao nhiêu tiền. Hôm sau nếu thua thì Bảo trả tiền cho con bạc chơi với mình thông qua Đức và nếu thắng thì ngược lại, Đức đã bắt độ bóng đá giúp Bảo 25 trận, mỗi trận 5-30 triệu đồng, Do lâu ngày nên Đức không nhớ được đã bắt độ đội nào, bắt độ với ai và kết quả thắng thua Đức không nhớ (BL: V6 T11: 2002).

Ngoài ra, Lương Cẩm Huy (bị can trong vụ án) có khai là đã chơi cá độ bóng đá với Đức 90 lần, mỗi lần 10-20 triệu đồng, Nguyễn Văn Thành (bị can trong vụ án) khai đã chơi đánh bài tiến lên và chơi cá ngựa ăn tiền với Đức tại khách sạn Rits ở 333 Trần Hưng Đạo quận 1, nhiều lần. Nhưng Đức không thừa nhận có chơi cá độ bóng đá với Huy. chơi đánh bài tiến lên và chơi cá ngựa ăn tiền với Thành do vậy chưa có đủ cơ sở xác định Đức đã chơi cá độ bóng đá với Huy, chơi đánh bài tiến lên và chơi cá ngựa ăn tiền với Thành.

Hành vi trên của Huỳnh Chí Đức đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù"):

Trong thời gian từ tháng 6 đến 12/2001, Thành đã nhiều lần đến điểm cá độ bóng đá do Trương Hiền Bảo tổ chức để chơi cá độ bóng đá. Thành thường đến đây từ khoảng 14 đến 15h hằng ngày để thanh toán tiền cá độ của hôm trước, nghe thông tin về các trận bóng đá sắp tới và tìm các con bạc chơi với mình. Mỗi lần cá độ Thành chơi từ 50 đến 100 triệu đồng VN tuỳ vào từng lần chơi. Trong số tiền Thành chơi cá độ nói trên, có một số tên thấy Thành chơi cá độ bóng đá có nhiều kinh nghiệm, hay thắng cược nên đã góp tiền với Thành để cùng chơi cá độ. Cụ thể là các tên:

- Trương Văn Cam (Năm Cam) góp 10%

- Nguyễn Thành Thảo (Thảo "Ma") góp 10%

- Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại uý") góp 5%

- Phạm Văn Lắm (Lắm "Đen") góp 5%

- Huỳnh Chí Đức (Bánh "Ú") góp 2-4 triệu đồng/trận tương đương 4%

Tổng cộng 5 tên góp 34% số tiền chơi mỗi trận, còn lại 66% là của Thành. Hình thức góp tiền chơi chung: Vào những hôm có bóng đá, ban ngày sau khi đến các điểm cá độ bóng đá để nắm bắt các thông tin và quyết định chơi trận nào, bao nhiêu tiền, Thành trực tiếp hoặc nhờ Huỳnh Chí Đức điện thoại cho những người góp tiền thông báo Thành sẽ bắt đội nào, số tiền bao nhiêu… Đến ngày hôm sau nếu thắng độ thì Thành lấy tiền từ con bạc chơi với mình rồi chia theo tỷ lệ góp tiền, Thành trực tiếp hoặc nhờ Huỳnh Chí Đức đưa tiền cho các tên tham gia. Nếu thua độ thì ngược lại (BL: V6 T10: 1902).

Ngoài ra, từ tháng 6/1998 đến tháng 12/2001, Thành còn chơi cá độ bóng đá ở các quán cà phê tại:

- Nhà số 84C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, do tên Mai Thành Đức sinh năm 1974 và tên Trí làm chủ quán.

- Nhà số 101/41A Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, do bà Huỳnh hị Lai (Tư "Trầu") sinh năm 1946 làm chủ quán.

- Nhà số 177 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, do tên Sơn làm chủ quán

- Nhà số 38 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, do tên Lưu Bạch Đằng (Đằng "Tây") làm chủ quán.

- Khách sạn Khải Hoàn Đường 3/2, quận 10.

- Khách sạn Mặt Trời đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1.

Mỗi lần chơi từ 1 đến 2 triệu đồng. Thành thường chơi cá độ với các tên: Tuấn (Tuấn "Mập") ở đường Lạc Long Quân, quận 11; Ngô Quang Vinh (Man) ở đường Bùi Viện, quận 1; Phạm Minh Tâm (Tâm "Lùn") ở 57 An Dương Vương, phường 8 quận 5; và một số tên khác Thành không biết địa chỉ như các tên Quang, Thuỷ, Đông, Chỉ… (BL: V6 T10: 1984-1985).

Thành thường chơi cá độ bóng đá các trận thuộc các giải vô thế giới năm 1998 tại Pháp, giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italy. Các lần chơi cá độ bóng đá ăn tiền nói trên đều có thắng, có thua. Do lâu ngày nên Thành không nhớ số trận đã chơi, cụ thể từng trận đã chơi, số trận thắng, số trận thua, số tiền thắng độ, số tiền thua độ.

Ngoài hành vi chơi cá độ bóng đá ăn tiền nêu trên, Thành còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài tiến lên, chơi cá ngựa ăn tiền, cụ thể: Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, trong khi chờ xem xá độ bóng đá ban đêm, Thành đến chỗ ở của Phạm Minh Tâm (Tâm "Lùn") ở phòng 402 khách sạn Rits tại 333 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM đánh bài tiến lên hoặc chơi cá ngựa ăn tiền với các tên cũng chờ xem bóng đá như Tâm "Lùn" (chủ nhà), Ngô Quang Vinh (Man), Sanh, Huỳnh Chí Đức (Bánh "Ú") mỗi ván ăn thua 50.000-100.000 đồng (BL: V6 T10: 1985).

Hành vi trên của Nguyễn Văn Thành đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

* Hành vi đánh bạc của Hứa Tấn Bửu (Bò "Nghé")

Từ tháng 1 đến 12/2001, Bửu thường đến quán cà phê ở 196 Trần Bình Trọng, quận 5; 177 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 và một số quán cà phê vỉa hè khác để cá độ bóng đá với các tên Hùng, Cường, Man (ốm) (Bửu không biết địa chỉ). Bửu chơi mỗi trận 500.000-4 triệu đồng. Hình thức chơi: Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật có truyền hình trực tiếp bóng đá thế giới các giải ngoại hạng Anh, Italy, Bửu thường đến các địa điểm nói trên vào buổi chiều 16-17h để nắm thông tin về các trận đấu, tỷ lệ cá cược và bắt độ với nhau, Đồng thời hẹn nhau địa điểm ngày hôm sau gặp để thanh toán tiền cá độ. Buổi tối, Bửu đến các quán cà phê khác hoặc ở nhà để xem trận đấu, ngày hôm sau gặp lại các con bạc tại một địa điểm do hai bên hẹn trước để thanh toán tiền cá độ. Bửu chơi tất cả các ngày thứ bảy, chủ nhật có truyền hình trực tiếp bóng đá giải ngoại hạng Anh, Italy. Nếu một ngày có truyền hình trực tiếp hai trận thì Bửu chơi cả hai trận. Bửu đã chơi tổng cộng 96 trận, do lâu ngày và chơi quá nhiều lần nên Bửu không nhớ cụ thể từng trận bắt đội nào, chơi với ai và kết quả thắng thua thế nào (BL số: V6 T15: 2199).

Hành vi trên của Hứa Tấn Bửu đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

* Hành vi đánh bạc của Tiêu Quân (Hải "Ba càng")

Từ tháng 3 đến tháng 12/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật có truyền hình trực tiếp bóng đá thế giới các giải ngoại hạng Anh, Italy. Ban ngày Quân thường đến quán 196 Trần Bình Trọng, quận 5 để nghe thông tin về các trận đấu, tỷ lệ cá cược để buổi tối Quân đi xem truyền hình trực tiếp bóng đá và cá đôï với người ngồi bên cạnh (không biết tên và địa chỉ). Quân chơi mỗi trận 1-2 triệu đồng, chơi tất cả các trận trong các ngày thứ bảy, chủ nhật nói trên (rất ít hôm nghỉ không chơi). Quân thường bắt các đội As Roma, Juventus, Acmilan của Italy; các đội Manchester United, Arsenal, Liverpool của Anh. Do lâu ngày và chơi nhiều trận nên Quân không nhớ tổng số các trận đã chơi, cụ thể từng trận bắt đội nào, chơi với ai và thắng thua như thế nào (BL số: V6 T16: 2217).

Hành vi trên của Tiêu Quân đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

* Hành vi đánh bạc của Nguyễn Chí Dũng (Dũng "Nội")

Từ tháng 6 đến tháng 12/2001, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, Dũng thường đi xe máy một mình đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng từ lúc 13h30" để cá độ bóng đá. Khi tới quán, Dũng ngồi uống cà phê, nghe mọi người bàn luận về bóng đá và tỷ lệ cá cược trận đấu. Nếu trận nào Dũng thấy hợp ý mình thì Dũng bắt độ với người đó rồi về xem tivi tại nhà, ngày hôm sau lại đến quán cà phê 196 để thanh toán tiền thắng - thua. Tổng cộng Dũng chơi 20 trận thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy, mỗi lần 1-2 triệu đồng với các tên Tuấn (Bắc), Tý và một số người khác Dũng không nhớ tên. Những người này Dũng không biết địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác minh được. Trong các lần cá độ, Dũng khai có thắng, có thua nhưng do lâu ngày Dũng không nhớ được cụ thể từng trận, nhưng tổng cộng Dũng thua 14 triệu đồng (BL: V6 T12: 2046).

Ngoài cá độ bóng đá tại 196 Trần Bình Trọng, Dũng còn cá độ bóng đá với các tên Tuấn, Khanh ở Lạng Sơn cụ thể như sau:

- Tháng 7/1998, khi đang diễn ra giải Worldcup 98, Dũng có người quen tên Tuấn ở Lạng Sơn (Dũng không biết địa chỉ) vào TP HCM chơi, nhờ Dũng bắt độ giúp để chơi cá độ bóng đá. Dũng gặp tên Thương (không biết địa chỉ) tại quán cà phê ở góc đường Hồ Hảo Hớn và đường Trần Hưng Đạo quận 1 và nhờ Thương bắt độ giúp Tuấn bằng cách Thương thông báo các tỷ lệ cá cược cho Dũng, Dũng báo lại cho Tuấn. Nếu Tuấn đồng ý đội nào, bao nhiêu tiền thì báo lại cho Dũng để Dũng báo lại cho Thương. Sau đó nếu Tuấn thắng độ thì Thương trả tiền cho Tuấn qua Dũng, nếu thua thì ngược lại. Thương là cò bóng đá nên nếu Tuấn thắng thì phải trả Thương 2,5% (thắng 2 triệu thì trả Thương 50.000 đồng), nếu hoà hoặc thua thì thôi không phải trả tiền cò. Dũng bắt độ giúp Tuấn 5 trận, không nhớ rõ thắng thua như thế nào. Sau đó Tuấn trở về Lạng Sơn (BL số: V6,T12-2043).

- Cuối năm 1998, Tuấn và bạn Tuấn tên là Khanh ở Lạng Sơn (không biết rõ địa chỉ) điện thoại nhờ Dũng (ở TP HCM) bắt độ cá độ bóng đá giúp Tuấn và Khanh, Dũng đồng ý, hai bên thống nhất nếu thắng thì Dũng được 2% số tiền cá cược (tiền cò), nếu hoà hoặc thua thì Dũng không được tiền cò, tiền thắng, thua sẽ chuyển cho nhau qua đường bưu điện. Cách thức bắt độ: Những ngày thứ bảy, chủ nhật có bóng đá, Dũng đến các điểm có cá độ bóng đá để nắm bắt thông tin và điện thoại cho Tuấn, Khanh thông báo tỷ lệ cá cược giữa các đội. Nếu Tuấn, Khanh đồng ý đội nào, chơi bao nhiêu tiền sẽ điện thoại lại cho Dũng để Dũng bắt độ. Sau đó Dũng đã đến khách sạn Thái Thiên ở đường Bùi Thị Xuân, quận 1 bắt độ cho Tuấn 5 trận, bắt cho Khanh 1 trận thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy với tên Minh ở quận Gò Vấp (không biết địa chỉ), mỗi trận 1-2 triệu đồng. Kết quả có thắng, có thua nhưng tổng cộng là hoà nên hai bên không có chuyển tiền cá độ bóng đá cho nhau. Cũng tại khách sạn Thái Thiên Dũng còn trực tiếp chơi cá độ bóng đá với tên Minh nói trên 3 trận, mỗi trận từ 0,5 đến 2 triệu đồng, do lâu ngày nên Dũng không nhớ kết quả thắng thua thế nào (BL số: V6,T12-2045-2046).

Ngoài ra, Lương Cẩm Huy (bị can trong vụ án) có khai là đã chơi cá độ bóng đá với Dũng 20 lần, mỗi lần 10-20 triệu đồng, Hồ Việt Sử (bị can trong vụ án) khai Sử góp tiền với tên Tiến (Tiến "Đầu bạc", không biết địa chỉ) chơi cá độ với Dũng 4 lần, mỗi lần 1-3 triệu đồng. Sử trực tiếp chơi với Dũng 1 lần bị thua 3 triệu đồng, nhưng Dũng không thừa nhận có chơi cá độ bóng đá với Huy, Tiến và Sử do vậy chưa có đủ cơ sở xác định Dũng đã chơi cá độ bóng đá với Huy, Tiến và Sử.

Hành vi trên của Nguyễn Chí Dũng đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

* Hành vi đánh bạc của Ngô Quang Vinh (Man)

Từ tháng 10 đến tháng 12/2001, Vinh nghe nhiều người (không nhớ cụ thể là ai) nói tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4 quận 5 có điểm tổ chức cá độ bóng đá, sau đó vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, chủ nhật hằng tuần, Vinh đi một mình đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng để cá độ bóng đá. Vinh thường chơi bắt kèo dưới và mỗi trận 5 triệu đồng. Đến tối Vinh đến những quán cà phê khác có cá độ bóng đá, Vinh xem đến khi trận đấu gần kết thúc (trận đấu còn khoảng 20-30 phút) thì tuỳ theo tình hình trận đấu mà Vinh bắt ngược lại kèo trên với số tiền 3-4 triệu đồng (bán lại cho người khác 3-4 triệu đồng). Như vậy Vinh chỉ thắng hoặc thua phần chênh lệch 1-2 triệu đồng nhưng tỷ lệ thắng sẽ nhiều hơn thua. Vinh thường cá độ với tên Phước, Sơn và một số tên khác Vinh không nhớ rõ tên, không biết địa chỉ. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra không xác minh được. Mỗi ngày Vinh chơi cả hai trận, tổng số Vinh đã chơi 40 trận thuộc các giải ngoại hạng Anh, Italy, có thắng, có thua nhưng do lâu ngày nên Vinh không nhớ rõ cụ thể từng trận đã chơi và số tiền thắng thua là bao nhiêu nhưng tổng số tiền thắng cược được 10 triệu đồng (BL số: V6 T13: 2065-2066).

Ngoài ra Nguyễn Văn Thành (bị can trong vụ án) khai có chơi cá độ bóng đá, chơi đánh bài tiến lên và chơi cá ngựa ăn tiền với Ngô Quang Vinh tại khách sạn Rits ở 333 Trần Hưng Đạo quận 1. Nhưng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Vinh không thừa nhận có chơi cá độ bóng đá, chơi đánh bài tiến lên và chơi cá ngựa ăn tiền với Nguyễn Văn Thành do đó chưa có đủ cơ sở xác định Vinh đã chơi cá độ bóng đá và đánh bài ăn tiền với Thành.

Hành vi trên của Ngô Quang Vinh đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

* Hành vi đánh bạc của Lương Cẩm Huy

Lương Cẩm Huy quen biết Nhã "Lùn" ở TP HCM (không biết địa chỉ) từ năm 1999. Từ tháng 3 đến tháng 12/2001, Huy thường đến quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, phường 4 quận 5 để cá độ bóng đá với các đối tượng gồm Huỳnh Chí Đức, Nguyễn Chí Dũng và Nhã "Lùn" (không biết địa chỉ). Huy khai đã cá độ bóng đá với Nhã "lùn" 3 trận, mỗi trận 2 triệu đồng. Cách thức chơi: Huy và Nhã lùn gặp và bắt độ với nhau tại quán cà phê 196 Trần Bình Trọng, sau khi có kết quả trận đấu, chúng lại gặp nhau tại đây để thanh toán tiền cá độ. Huy thường cá độ những trận đấu tại các giải ngoại hạng Anh, vô địch quốc gia Italy, cúp C1 châu Âu, do lâu ngày Huy không nhớ cụ thể các trận cá độ và kết quả thắng thua như thế nào.

Ngoài ra, từ năm 1999 đến nay, Huy đã chơi cá độ bóng đá với Huỳnh Chí Đức 90 lần, với Nguyễn Chí Dũng 20 lần, mỗi lần 10-20 triệu đồng ở các giải ngoại hạng Anh, giải vô địch quốc gia Italy, giải vô địch cúp C1 châu Âu. Hình thức bắt độ: dùng điện thoại để liên lạc bắt độ với nhau và hẹn địa điểm để hôm sau gặp nhau thanh toán tiền cá độ (trong đó có nhiều lần hẹn nhau thanh toán tiền cá độ tại 196 Trần Bình Trọng). Do lâu ngày Huy không nhớ được cụ thể từng lần chơi, kết quả thắng thua thế nào. Huy chỉ nhớ đã phải vay Trương Hiền Bảo 20.000 USD tương đương 300 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá đến nay vẫn chưa trả cho Trương Hiền Bảo. Ngày 7/1/2002, Lương Cẩm Huy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để đầu thú và nộp 20.000USD nói trên và 200 triệu đồng (số tiền 200 triệu đồng này Huy khai do chơi hụi với Bảo, Huy được lấy tiền đợt đầu mà chưa phải đóng tiền hụi lần nào nên Huy nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra).

Hành vi trên của Lương Cẩm Huy đã vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

Ngoài ra còn một số tên khác không biết địa chỉ nên Cơ quan Điều tra không tiến hành xác minh được.

Đối với Trương Thị Lan, Lê Thị Điệu (chị gái, chị dâu của Trương Hiền Bảo) đã có hành vi phân công người đi chợ mua và chế biến đồ ăn tại nhà hàng Ra Khơi; cử nhân viên đi bán hàng; theo dõi thu, chi; trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê quán. Trương Thị Lan và Lê Thị Điệu mỗi người được Bảo chia cho 135 triệu đồng là tiền vốn đầu tư nấu đồ ăn và lợi nhuận do bán đồ ăn thu được, nhưng xét thấy Bảo không nói với họ việc mình tổ chức cá độ bóng đá mà chỉ nói nhờ Lan chế biến đồ ăn, cử nhân viên đi bán cho Bảo, Lan và Điệu chỉ làm việc tại nhà hàng Ra Khơi, không có mặt tại những nơi Bảo tổ chức đánh bạc nên không biết việc Bảo tổ chức cá độ bóng đá mà chỉ giúp Bảo trong việc làm ăn, bán cơm, nước, do vậy chưa có căn cứ xác định Trương Thị Lan và Lê Thị Điệu phạm tội tổ chức đánh bạc với Trương Hiền Bảo.

Đối với các tên Đặng Văn Tâm, Lê Công Thạo, Chi, Thuỷ đều là nhân viên nhà hàng Ra Khơi, đã có hành vi trực tiếp bán hàng cho các con bạc tại các điểm cá độ bóng đá của Bảo nhưng xét thấy họ chỉ là người làm thuê cho Bảo và được trả lương 400.000 đồng/tháng. Họ không được tham gia bàn bạc và ăn chia tiền lời trong việc tổ chức đánh bạc của Bảo. Do vậy chưa có cơ sở xác định họ phạm tội tổ chức đánh bạc với Trương Hiền Bảo.

Ngoài hai điểm tổ chức cá độ bóng đá nói trên, một số con bạc Như Nguyễn Văn Thành, Hứa Tấn Bửu, Huỳnh Chí Đức, Lê Văn Đại còn đến các quán cà phê có truyền hình trực tiếp bóng đá để chơi cá độ bóng đá cụ thể là các điểm:

1/ Quán cà phê tại nhà số 84 đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM do tên Mai Thành Đức, sinh năm 1974 và tên Trí làm chủ quán.

2/ Quán cà phê tại nhà số 101/41A đường Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, TP HCM do bà Huỳnh Thị Lai (Tư "Trầu"), sinh năm 1946 làm chủ quán.

3/ Quán cà phê tại nhà số 177 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM do tên Nguyễn Phú Sơn làm chủ quán

4/ Quán cà phê tại nhà số 38 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM do Tên Lưu Bạch Đằng làm chủ quán.

5/ Khách sạn Mặt Trời, đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, TP HCM

6/ Khách sạn Khải Hoàn đường 3/2, quận 10, TP HCM

Tại các quán cà phê này, chủ quán không tổ chức chơi cá độ bóng đá mà các con bạc đến đây xem bóng đá và tự chơi cá độ với nhau. Do vậy chưa có căn cứ xác định các chủ quán này phạm tội tổ chức đánh bạc