Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 8): Cá độ, đánh bạc

Trong số đàn em của Năm Cam, Hồ Việt Sử là tên đánh bạc và cá độ "sành điệu" nhất. Hắn còn là kẻ trải chiếu hoa cho "ông trùm" tiếp cận với thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy. Cũng chính hắn đưa ra lời khai về việc một số danh thủ đội tuyển bóng đá quốc gia có dính đến đường dây cá độ.

A. Các vụ án do Trương Năm Cam và đồng bọn thực hiện

IV. Vụ tổ chức đánh bạc

2. Các vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc do các đối tượng khác thực hiện.

2.3. Hành vi đánh bạc của Hồ Việt Sử

Từ tháng 12/1997 đến tháng 12/1999, Sử thường đến quán cà phê số 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 để cá độ bóng đá với cách thức: vào những ngày có truyền hình trực tiếp bóng đá thế giới, các tên cò cá độ bóng đá cũng có mặt tại quán cà phê 200 Trần Bình Trọng để ra kèo trận đấu. Nếu Sử thích đội nào thì bắt độ với tên cò đó, còn các tên cò bắt độ với ai thì Sử không biết. Buổi tối, Sử xem tivi tại nhà và hôm sau lại ra quán cà phê 200 Trần Bình Trọng để thanh toán tiền cá độ.

Sử thường bắt độ với các tên Trần Văn Lẹ (Rớt) ở 12 AB Lương Hữu Khánh, quận 1 (hiện Lẹ đang định cư tại Mỹ) và các tên Tuấn (Bắc), Tùng (Dũng), Minh, Mạn (Sử không biết địa chỉ các tên này). Tổng cộng, Sử đã "chơi" 50 trận thuộc các giải vô địch thế giới năm 1998 tại Pháp, giải ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italy, mỗi trận từ 1 đến 10 triệu, kết quả có thắng, có thua nhưng do lâu ngày nên Sử không nhớ rõ. Trận chung kết World Cup 1998 giữa Brazil và Pháp, Sử bắt độ với Tùng (Dũng) 5 triệu đồng tại quán cà phê số 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5. Sử bắt đội Pháp, thỏa thuận nếu Pháp thắng thì chỉ ăn 92% tiền cược. Kết quả Pháp thắng 2-0. Hôm sau, Tùng trả cho Sử 4.600.000 đồng tại quán cà phê số 200 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5 (BL: V6 T14: 2128-2129).

Xác minh tại quán cà phê 200 Trần Bình Trọng, chị Lê Thị Bé Ba (chủ quán) cho biết trong thời gian từ cuối 1997 đến 1999, Hồ Việt Sử thường tới quán cà phê của chị Ba uống cà phê và cá độ bóng đá. Cụ thể chơi với ai, như thế nào thì chị Ba không biết rõ (BL: V6 T14: 2172).

Xét thấy Lê Thị Bé Ba không tổ chức chơi cá độ bóng đá mà Sử và các con bạc đến đây xem bóng đá và tự chơi cá độ với nhau. Do vậy, chưa có căn cứ xác định Lê Thị Bé Ba phạm tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra Sử còn khai có cá độ bóng đá với Dương Hùng Phong ở 20-22 Huỳnh Mẫn Đạt, phương 1, quận 5, 20 lần, mỗi lần từ 0,5 đến 5 triệu, góp tiền với tên Tiến (Tiến "Đầu bạc") cá độ với Nguyễn Chí Dũng (Dũng "Nội" - bị can trong vụ án) 4 lần, mỗi lần từ 1 đến 3 triệu và trực tiếp cá độ với Dũng nội 1 lần và thua 3 triệu. Nhưng Phong và Dũng không thừa nhận có cá độ bóng đá với Sử và Tiến, do vậy không có cơ sở xác định Sử đã chơi cá độ bóng đá với Phong và Dũng.

Dương Hùng Phong có nhận chơi cá độ bóng đá với Hồ Việt Sử hai lần, mỗi lần 1 chai rượu trị giá 800.000 đồng tại vũ trường Metropolis. Phong thắng 1 lần, Sử thắng 1 lần nhưng Sử không thừa nhận có chơi 2 trận này nên không có cơ sở kết luận Phong cá độ bóng đá với Sử.

Hành vi trên của Hồ Việt Sử đã phạm tội đánh bạc, tội danh quy định tại điều 248 BLHS.

Ngoài ra, Hồ Việt Sử còn gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đang được điều tra, làm rõ ở vụ án khác để đề nghị truy tố và xét xử.

2.4. Hành vi tổ chức trường đá gà ăn tiền, thu tiền xâu của Châu Phát Lai (Lai Anh), Hứa Văn Em (Bé Em) và Hồ Văn Nhị (Sang "Lùn").

Châu Phát Lai (Lai Anh), Hứa Văn Em (Bé Em) có quan hệ hàng xóm láng giềng và chơi thân với nhau từ lâu. Cả hai đều đam mê đá gà ăn tiền ở nhiều trường gà ở các quận trong TP HCM. Thấy việc mở trường gà đầu tư ít tiền, thu lợi nhuận cao (thu tiền xâu) (BL: V6 T4: 323, 325-326, 386), vào khoảng cuối tháng 9/2000, Lai Anh chủ động bàn với Bé Em tham gia mở trường đá gà ăn tiền để thu tiền xâu, được Bé Em tán thành. Lai Anh, Bé Em mỗi người góp 200.000 đồng để Bé Em mua bạt, cân đồng hồ, cót (BL: V6 T5: 441). Trong khi chuẩn bị, Bé Em bàn với Lai Anh cho Hồ Văn Nhị (bạn thân của Bé Em) cùng tham gia, được Lai Anh đồng ý. Chúng phân công Bé Em lo tìm địa điểm đá gà và báo cho Lai Anh biết kiểm tra lại, nếu được Lai Anh sẽ dùng điện thoại di động số 0903.918686 điện cho các con bạc đến địa điểm đã chọn để đá gà ăn tiền (BL: V6 T5: 441). Nhị làm nhiệm vụ ghi chép các con bạc cá độ với nhau để thu tiền xâu. Cách thu tiền xâu: hai con bạc cá đôi với nhau 1 triệu/1 trận thì mỗi bên nộp 100.000 đồng; độ 2 triệu/1 trận thì mỗi bên nộp 150.000 đồng; độ từ 5 triệu trở lên/1 trận thì mỗi bên nộp 250.000 đồng. Thu tiền xâu xong, Lai Anh ở vòng trong, dàn xếp các con bạc có rắc rối gì thì giải quyết. Bé Em ở vòng ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ canh chừng công an, nếu động thì báo cho cả trường gà bỏ chạy (BL: V6 T4: 386). Cuối mỗi ngày, Nhị đưa sổ sách ghi chép và toàn bộ tiền xâu cho Lai Anh hoặc Bé Em được Lai Anh, Bé Em cho từ 100.000 đồng đến 200.000đồng/ngày. Số tiền xâu thu được trả tiền thuê đất, tiền thuê người giúp việc, còn lại hai tên chia đều cho nhau (BL: V6 T6: 519).

Các địa điểm mở trường gà gồm:

- Tháng 10/2000, Bé Em tìm chọn được một bãi đất trống của ông Cầm, là người trong nội thành TP HCM mua chưa sử dụng còn bỏ hoang thuộc tổ 57 khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, sát bờ sông Sài Gòn đối diện quán cà phê của Từ Văn Nghiêm, cạnh ký túc xá trường đại học Mỹ Thuật (địa điểm này không phải thuê đất) (BL: V6 T5: 463-464), Bé Em báo cho Lai Anh xuống kiểm tra, Lai Anh đồng ý và điện cho các con bạc đến chơi. Tại địa điểm này, chúng thường tổ chức đá từ lúc 14h đến 16h ngày thứ bảy, chủ nhật. Thời gian đầu có khoảng 20-25 con bạc tham gia, sau lên đến 30-40. Chơi được khoảng 2 ngày, Lai Anh, Bé Em thu được 10 triệu đồng tiền xâu, Lai Anh nhờ Lai Em chuyển cho Trương Văn Cam xin được mở trường gà. Hai ngày sau Lai Em trả lại cho Lai Anh, Bé Em và nói là Trương Văn Cam không đồng ý. Lai Anh, Bé Em, Nhị vẫn tiếp tục tổ chức trường gà tại địa điểm trên được gần một tháng thì nghỉ đến Tết Nguyên đán 2001 (BL: V6 T4: 334, 382, 384).

- Đầu tháng 2/2001 (từ mồng 1 đến 6 Tết), Lai Anh, Bé Em, Nhị tổ chức đá gà tại quán cà phê Vườn Tràm của Châu Thái Sơn (Ba Vương) thuộc địa phận phường An Phú, quận 2, TP HCM. Tổ chức liên tục 6 ngày, mỗi ngày có 40-50 con bạc tham gia, đá khoảng 10 trận, mỗi trận cá độ từ 2-3 triệu, có trận trên 3 triệu tùy theo các con bạc. Thời gian chơi từ 13h đến 16h mỗi ngày. Địa điểm này Bé Em nhờ Sơn thuê đất của anh Vân nói là nuôi gà, hợp đồng thuê 6 tháng, mỗi tháng trả 500.000 đồng. Bé Em đã trả cho anh Vân 2 triệu đồng. Địa điểm này đã bị công an phường phát hiện và bố trí bắt nhưng không bắt được (BL: V6 T5: 439, 447-448).

- Cuối tháng 2/2001, Lai Anh, Bé Em, Nhị tổ chức đá gà tại khoảng đất trống (không chủ) đối diện quán cà phê của vợ chồng Thu - Hùng ở dốc cầu Năm Lý thuộc phường An Phú, quận 2, TP HCM. Tổ chức liên tục khoảng 2 tuần (vào thứ Bảy, Chủ Nhật) từ 13h đến 16h, có khoảng 40-50 con bạc tham gia, mỗi ngày đá khoảng 5-6 trận, mỗi trận cá độ từ 1 đến 3 triệu. Mặc dù không phải thuê đất, Bé Em, Lai Anh cho anh Hùng (Dũng) 450.000 đồng vì vợ chồng anh Hùng cho chúng gửi xe (BL: V6 T5: 439, 459-461).

- Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2001, Lai Anh, Bé Em, Nhị thuê đất trống tại quán cà phê Bốn Mùa của anh Nguyễn Văn Lâm tại 149 tổ 3, khu phố 6, đường Lê Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM với giá 150.000 đồng. Tổ chức khoảng 3 tuần, mỗi ngày đá khoảng 7-8 trận, mỗi trận cá độ từ 1 đến 2 triệu. Bé Em đã trả cho Lâm 600.000 đồng tiền thuê đất (BL: V6 T5: 439, 468-469).

- Đầu tháng 5/2001, Lai Anh, Bé Em, Nhị thuê đất trống tại quán cà phê của anh Sỹ ở dốc cầu Rạch Chiếc, đối diện nhà máy xi măng Hà Tiên, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM. Bé Em đặt vấn đề trả 150.000 đồng/ngày được anh Sỹ đồng ý. Chúng tổ chức khoảng 4-5 ngày, mỗi ngày có khoảng 20 con bạc tham gia, chúng chơi từ 14h đến 16h vào thứ bảy, chủ nhật. Anh Sỹ đã được trả 450.000 đồng tiền thuê đất (BL: V6 T5: 439, 470-472).

- Tháng 6/2001, Lai Anh, Bé Em, Nhị tổ chức đá gà tại đất nhà ông Sáu Lạnh, số 153 khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM. Tổ chức khoảng 5-6 ngày vào thứ bảy, chủ nhật, thời gian từ 12h đến 14h. Số lượng người chơi và xem lên đến 80 người, ông Sáu Lạnh được Bé Em trả 500.000 đồng tiền thuê đất. Cũng trong tháng 6/2001, chúng còn tổ chức đá gà ngay sau quán cơm Năm Thứ của anh Hoàng Xuân Thảo, trú tại 126 C khu phố 3, phường Phước Long A, quận 9. Địa điểm này chúng không phải thuê, chủ quán cho đá gà để bán đồ nhậu và bán cơm. Tại đây chúng chơi khoảng 6-7 ngày, thời gian 13h-16h vào thứ bảy, chủ nhật, có khoảng 15 con bạc tham gia (BL: V6 T4: 383; V6 T5: 439, 443).

Như vậy từ tháng 10/2000 đến tháng 6/2001, Lai Anh, Bé Em, Nhị thuê rất nhiều địa điểm (6 địa điểm) để tổ chức đá gà gần như thường xuyên liên tục vào các buổi chiều thứ bảy, chủ nhật. Tổng số chúng thu được 250 triệu tiền xâu. Lai Anh chia cho Hồ Văn Nhị 7 triệu, trừ tiền thuê đất, ăn nhậu, cho tiền xe ôm, thuê người bảo vệ, trọng tài hết 40 triệu, Lai Anh và Bé Em mỗi người được chia 100 triệu đồng (BL: V6 T4: 334, 383).

Xác minh tất cả các điểm đá gà, các chủ quán cho thuê đất, chủ quán chứng kiến việc Lai Anh, Bé Em, Nhị mở trường đá gà đều phù hợp với thời gian địa điểm, số lượng con bạc chơi, số tiền chúng trả thuê đất như lời khai nhận của 3 bị can phù hợp với tài liệu chứng cứ mà cơ quan CSĐT đã thu thập được.

Ngoài ra Lai Anh còn khai từ khi mở trường đá gà ăn tiền ở các quận 2, quận 9, quận Thủ Đức có một số người tên là Mẫn Long, khoảng 35 tuổi, Mẫn Cao khoảng 30 tuổi, Phương khoảng 30 tuổi, Hổ khoảng 30 tuổi, ông Bun khoảng 60 tuổi, Thanh khoảng 50 tuổi, Lương khoảng 50 tuổi, Sư Tử khoảng 40 tuổi, Đức "Móm" khoảng 40 tuổi không biết địa chỉ họ ở đâu, đến xin Lai Anh cho làm “biện” (người thu tiền xâu) được Lai Anh đồng ý. Số người trên đã làm “biện” cho trường gà của Lai Anh trong suốt quá trình tổ chức đá gà, số người này ghi chép, thu tiền của các con bạc không có gà đá, cáp độ đá ngoài với nhau rồi đưa tiền xâu cho Nhị theo quy định: cứ mỗi con bạc bên ngoài cáp độ 1 triệu/trận, biện thu 50.000 đồng tiền xâu mỗi bên, biện được hưởng 30.000 đồng, còn nộp lại cho Nhị 20.000 đồng. Nhị ghi chép, thu tiền, cuối ngày cộng sổ tất cả các khoản thu tiền xâu (đá trực tiếp, đá ngoài) được bao nhiêu, Nhị giao hết cho Lai Anh quản lý (BL: V6 T4: 387).

Ngoài số người nêu trên, có ông Xế khoảng 60 tuổi xin làm trọng tài, Hùng "Bắc kỳ" khoảng 40 tuổi, ba Lệ khoảng 30 tuổi, Chánh "Gấu" khoảng 60 tuổi. Những người này Lai Anh không biết địa chỉ họ ở đâu, Út ngoài 30 tuổi, ông Phụng ngoài 60 tuổi nhà ở hẻm bên hông rạp Trần Hưng Đạo trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM cũng đến xin làm thuê ở trường gà được Lai Anh sử dụng vào các công việc như cân gà, lấy bội chụp gà, cho gà ăn, tắm cho gà… Làm xong các việc nêu trên họ có trách nhiệm đứng xung quanh không cho các con bạc đá thua bỏ chạy. Cuối ngày Lai Anh cho họ từ 50.000 đến 100.000 đồng tùy theo số tiền xâu thu được trong ngày. Riêng ông xế được Lai Anh trả từ 400.000-500.000 đồng/ngày (BL: V6 T4: 384-385).

Về những con bạc đến đá gà, Lai Anh khai: Trước đây Lai Anh hay đá gà nên biết nhiều con bạc ở khắp trong thành phố, có cả con bạc ở Đồng Nai. Lai Anh xin số điện thoại của họ, ghi và lưu vào trong máy. Khi mở trường gà, Lai Anh dùng điện thoại cầm tay của mình thông báo cho các con bạc đến địa điểm của Lai Anh tổ chức đá gà để chơi. Trong số đông các con bạc, Lai Anh chỉ nhớ một số tên như Tiễn, Hòa, Nhật, Khoa, Bá Tước nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Toàn bộ số điện thoại của các con bạc, Lai Anh lưu ở 1 chiếc sim điện thoại, trước khi bị bắt, Lai Anh đã vứt xuống sông (BL: V6 T4: 334).

Tuy vậy, cơ quan CSĐT đã phát hiện được một số con bạc tham gia đá gà ăn tiền ở trường gà của Lai Anh như:

- Nguyễn Trương Thanh Thiện Tùng, sinh 1972, đăng ký hộ khẩu 245/47, bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, TP HCM, là con rể của Hồ Văn Nhị (BL: V6 T5: 441). Tiến hành ghi lời khai, Tùng nhận khi nghe tin bố vợ cùng với Lai Anh, Bé Em mở trường gà ở quận 9. Tùng có đến xem và chơi cáp độ một vài lần, số tiền cáp độ từ 100.000 đến 200.000 đồng/trận ở địa điểm trường gà gần cầu Năm Lý (BL: V6 T6: 552-553

(tiep theo)
- Đặng Văn Phát (Phát râu), sinh 1960, ngụ 111/17 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP HCM (BL: V6 T5: 441). Phát khai trước Tết Nguyên đán năm 2001, Phát có đem gà do Phát nuôi đến trường gà của Lai Anh, Bé Em ở quán cà phê của anh Dũng ngay dốc cầu Năm Lý, quận 2 hai lần. Mỗi lần đá 1 trận mỗi trận cáp độ 1 triệu, Phát thắng 1 trận, thua 1 trận. Mỗi lần nộp 150.000 đồng tiền xâu cho Nhị. Khoảng 1 tháng sau, Lai Anh điện thoại thông báo đã rời trường gà sang dốc cầu Rạch Chiếc. Phát đến điểm này đá 2 lần, mỗi lần cáp độ 1 triệu/trận, nộp tiền xâu cho Nhị 150.000 đồng, thua 1 trận, thắng 1 trận (BL: V6 T4: 392-295).

- Trần Văn Hồng (Hồng lé), sinh 1957, ngụ tại lô G4, cư xá Vĩnh Hội, bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP HCM. Tiến hành ghi lời khai, Hồng khai khoảng cuối năm 2000, Hồng có sang trường gà ở nhà ông Sáu Lạnh thuộc phường Phước Long A, quận 9 hai lần. Mục đích đến bán gà đá (Hồng nuôi gà đá từ năm 1997) và có tham gia đá gà 4 trận, mỗi trận cáp độ 100.000 đồng. Hồng không phải nộp tiền xâu vì cáp độ nhỏ. Những lần lên trường gà này, Hồng thấy Nhị là người trực tiếp thu tiền xâu.

Nguyễn Trương Thanh Thiện Tùng, Đặng Văn Phát, Trần Văn Hồng không phải là những con bạc chuyên nghiệp, phạm tội nhất thời. Hành vi đá gà ăn tiền (đánh bạc) của 3 đối tượng trên chưa đến mức phải đưa truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật mà đề xuất để xử lý hành chính.

2.5. Hành vi tổ chức đánh bạc của Phạm Minh Tâm và Huỳnh Phú Hải tại phòng 402 khách sạn 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM.

Tháng 9/2000, Phạm Minh Tâm cùng vợ là Hồ Thị Tú Uyên thuê phòng 401 khách sạn 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để ở. Thời gian này vợ chồng Tâm có thuê người làm công là Huỳnh Phú Hải, làm nhiệm vụ quét dọn phòng ở, mua đồ ăn uống, chở Tâm đi xem đá bóng và cá độ bóng đá. Hải cùng ăn ở với vợ chồng Tâm tại phòng 401. Đến tháng 10/2000, Tâm bàn với Hải thuê phòng 402 để cho Hải ở nhưng thực chất Tâm thuê để rủ bạn đến đánh bạc ăn tiền. Từ tháng 10/2000 đến giữa tháng 4/2001, Tâm thường xuyên tổ chức đánh bạc tại phòng 402 cùng các con bạc như Tư "Lé", Thành "Què", Đức "Nhớt", Thọ, Triều, Trí, Cường "Pêđê", Dũng, Quang, Nguyễn Văn Thành (Mười "Lù") và một số con bạc khác Tâm không biết tên. Hình thức đánh bạc chủ yếu là đánh xập xám để thu tiền xâu. Tâm cùng các con bạc dùng bộ bài túlơkhơ 52 lá, chia đều cho 4 người chơi, mỗi người có 13 lá. Sau khi tính toán, sắp xếp bài, mọi người úp bài xuống chiếu và từng người lật bài của mình lên. Cách tính 3 lá đầu, 5 lá giữa, 5 lá cuối và đem so sánh với bài người khác để tính điểm, ai nhiều điểm thì ăn, mỗi ván bài chơi khoảng 10 phút đồng hồ. Nếu thua thì mất từ 50.000 đồng đến 300.000đồng. Thời gian chơi bài khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, nếu ai thua thì mất khoảng 5 triệu. Tiền xâu do Tâm và Hải thu được mỗi lần tổ chức chơi từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Mỗi tháng Tâm tổ chức đánh bạc khoảng 15 ngày, trung bình thu 8 triệu. Tổng số tiền xâu thu được từ tháng 10/2000 đến tháng 4/2001 là 40 triệu đồng (BL: V6 T17: 2255-2558). Các hình thức đánh bạc khác như đổ tài sửu, đổ bầu cua, đổ xí ngầu, chơi phỉnh, có chơi nhưng chơi rất ít, chủ yếu đánh xập xám để thu tiền xâu.

Nhân chứng Võ Thành Sơn, trú tại E4/34 Hương lộ 8, xã Tân Túc, Bình Chánh, quản lý khách sạn 333 Trần Hưng Đạo, quận 1 cho biết Phạm Minh Tâm cùng các con bạc trên có tụ tập đánh bài tại phòng 402 (BL: V6 T18: 2360-2361). Còn hình thức tổ chức đánh bạc như thế nào thì Võ Thành Sơn không biết cụ thể.

Nhân chứng Hồ Thị Tú Uyên, trú tại 35/14 Bà Hom, khu 7 xác nhận có thấy Tâm và các con bạc tổ chức đánh bài ăn tiền tại phòng 402, khách sạn 333 Trần Hưng Đạo, quận 1 (BL: V6 T17: 2346-2347).

Qua đấu tranh xét hỏi, Phạm Minh Tâm và Huỳnh Phú Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc của mình như đã nêu trên. Hành vi của Phạm Minh Tâm và Huỳnh Phú Hải đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249 BLHS nước CHXHCNVN.

2.6. Hành vi cá độ bóng đá của Phạm Minh Tâm và Trần Tuấn Anh

Ngoài việc tổ chức đánh bạc tại phòng 402, Tâm còn tham gia cá độ bóng đá với các tên Hùng, Tùng, Dũng, Khánh, Tiên, Thọ, Pháp Bắc, Thắng, Cường "Pêđê", Triều, Thái, Tuấn Anh tại các quán cà phê như 177 Nguyễn Thị Minh Khai, 84 Cống Quỳnh, quận 1; quán cà phê MiNi - khu phố 3, đường Phạm Đình Hổ, quận 6. Số tiền thắng thua trong quá trình cá độ bóng đá lên đến 300 triệu (BL: V6 T17: 2258).

Cơ quan điều tra đã tiến hành nhiều biện pháp để truy tìm các con bạc nhưng đến nay mới chỉ xác định được Trần Tuấn Anh, ngụ tại số 6 Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội. Qua thu thập lời khai các nhân chứng Trần Quốc Hùng và Phạm Thị Bích Ngà khai nhận có làm dịch vụ chuyển tiền giữa Huỳnh Phú Hải tại TP HCM và Trần Tuấn Anh ở Hà Nội nhiều lần với số tiền 139 triệu đồng (BL: V6 T17: 2350 - 2351; 2348 - 2349; 2355 - 2356).

Đấu tranh xét hỏi, Phạm Minh Tâm thừa nhận có hành vi cá độ bóng đá ăn tiền với Tuấn Anh. Kết quả thắng, thua đều giao cho Huỳnh Phú Hải giao - nhận tiền thông qua dịch vụ giao nhận của anh Trần Quốc Hùng ở TP HCM và Phạm Thị Bích Ngà ở Hà Nội.

Ngày 4/10/2002, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Tuấn Anh. Qua khai thác, Tuấn Anh đã khai nhận hành vi cá độ bóng đá với Phạm Minh Tâm nhiều lần, không nhớ rõ cụ thể từng trận cá độ. Tuấn Anh không nhớ số tiền thắng cụ thể là bao nhiêu, chỉ nhớ số tiền thua cá độ với Phạm Minh Tâm 60 triệu đồng.

Hành vi của Phạm Minh Tâm và Trần Tuấn Anh đã phạm vào tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS.

2.7. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Lê Thị Kim Anh

Năm 1998, Lê Thị Kim Anh sử dụng căn nhà của mình số 115/42 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM làm nơi tổ chức đánh bạc. Hàng ngày Kim Anh cùng các con bạc gồm Lê Thị Yến, Võ Thị Bạch Hoa, chị Liễu, chị Ly, chị Phụng và một số con bạc khác đánh bài tứ sắc khoảng từ 9h, 10h đến 16, 22h thì nghỉ. Mỗi ngày đánh khoảng 3-10 chến, mỗi chến 1 người bỏ ra từ 300.000 đến 500.000 đồng, sau khi đánh xong 1 chến thì mỗi người đưa tiền xâu cho Kim Anh từ 5 đến 10.000 đồng. Như vậy 1 chến Kim Anh thu từ 20.000 đến 40.000 đồng. Kim Anh sử dụng tiền xâu này mua nước uống và thức ăn cho những con bạc chơi tại nhà mình. Vì vậy trừ tiền mua thức ăn cho những con bạc, mỗi ngày Kim Anh thu được từ 100.000-150.000 đồng tiền xâu.

Năm 1998, Kim Anh nghỉ không tổ chức đánh bạc tại nhà nữa mà chuyển sang kinh doanh nhà hàng, quán cà phê. Qua xác minh ghi lời khai của những người cùng tham gia chơi bạc với Kim Anh đều thừa nhận có chơi bạc với Kim Anh.

Đối với các con bạc tham gia chơi bạc gồm Lê Thị Yến, Võ Thị Bạch Hoa, chị Liễu đều đã khai nhận hành vi đánh bạc. Nhưng xét thấy hành vi đánh bạc nhỏ, vi phạm lần đầu nên chỉ đề nghị xử lý hành chính là đủ.

Ngoài ra, Lê Thị Kim Anh còn khai nhận đánh bạc bằng hình thức chơi số đề và đi sang Campuchia đánh bài cá lọt, nhưng quá trình điều tra chưa đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên.

Quá trình khám xét tại quán bar Hoàng Hôn (số 57 - 59 Lê Lợi, quận 1, TP HCM), Cơ quan điều tra có thu giữ 75 đĩa ca nhạc và 9 cuộn băng video. Tại bản giám định số 76/GĐ ngày 10/10/2002 của Tổ chức giám định tư pháp về văn hóa- Sở Văn hóa thông tin TP HCM kết luận: Tất cả số băng đĩa đều không có dán tem hợp pháp. Số băng đĩa hình ảnh mang tính chất hình sự Mỹ và truyện kiếm hiệp ma quái Trung Hoa, nội dung kích động bạo lực vừa thể hiện lối sống gấp, tất cả vì tiền, cám dỗ của đồng tiền là đĩa “Luyến tình nhân gian” với lối sống gấp. Số 65 đĩa tân nhạc lời Việt của ca sĩ Việt Nam. Đề nghị tịch thu toàn bộ băng đĩa trên và cho tiêu hủy hình ảnh có nội dung kích động bạo lực và sự cám dỗ của đồng tiền.

Căn cứ vào kết quả điều tra có đủ cơ sở kết luận Lê Thị Kim Anh phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 249, 248 BLHS nước CHXHCN Việt Nam.

2.8. Hành vi đánh bạc của Châu Đức Nghĩa và Võ Anh Dũng

Châu Đức Nghĩa quen biết Võ Anh Dũng (sinh 1970, trú tại 220/4 Cô Giang, phường 2, Phú Nhuận), là nhân viên phục vụ của nhà hàng Ra Khơi. Khoảng tháng 9/2001, Dũng đến nhà Nghĩa chơi và rủ nhau cá độ bóng đá ăn tiền. Hai bên thống nhất thông qua các trận bóng đá giải ngoại hạng Anh, Ý, cúp C1 trên VTV3, HTV7, HTV9 (BL: V6 T21 từ 2716 đến 2718). Trước khi có trận đấu trong giải trên (thường vào đêm thứ bảy, chủ nhật hàng tuần), Nghĩa dùng điện thoại di động số 0903.817745 điện cho Dũng số 0903.698896 hoặc Dũng điện cho Nghĩa (BL: V6 T21 từ 2650 đến 2651), hai bên bắt đội nào thắng, đội nào thua, tỉ số bao nhiêu. Nếu bên nào bắt đúng là thắng, sai là thua. Nếu cả hai bên đều sai là hòa. Thông thường mỗi bên đặt cược 5 triệu/độ. Nghĩa và Dũng cá độ với nhau tổng số 16 trận, Nghĩa thắng 8 trận, hòa 2 trận, thua 6 trận, thắng được 10 triệu đồng tiêu xài hết (BL: V6 T21: 2651). Sau trận đấu 2-3 ngày, Dũng trực tiếp đến nhà hàng Thanh Vy gặp Nghĩa nhận hoặc chung tiền.

Châu Đức Nghĩa và Võ Anh Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Riêng Dũng khai cá độ với Nghĩa từ 12 đến 18 trận, mỗi trận từ 3 đến 5 triệu, có thắng, có thua. Vì thời gian lâu ngày nên không nhớ được cụ thể.

Ngoài ra, Châu Đức Nghĩa còn khai nhận: Ngoài việc cá độ bóng đá ăn tiền với Võ Anh Dũng, Nghĩa còn chơi bài tiến lên ăn tiền với Dũng (BL: V6 T21 từ 2719 đến 2721), Châu, Xương (BL: V6 T21 từ 2739-2741), Khánh (BL: V6 T21 từ 2735 - 2738) - là bạn bè của nhau, tại phòng hát karaoke trong nhà hàng Thanh Vy của Nghĩa. Mỗi lần chơi từ 10 đến 20 ván, nhất thắng 100.000 đồng, nhì thắng từ 30.000 đến 50.000 đồng. Nếu ai bị chặt hai, đè hai thì bị phạt 200.000 đồng (BL: V6 T21 từ 2654 - 2655).

Các đối tượng chơi bài với Nghĩa đều thừa nhận có hành vi đánh bài tiến lên ăn tiền như nêu trên nhưng mục đích là chơi giải trí, mức độ sát phạt nhỏ, các đối tượng đều có nhân thân tốt nên không xem xét xử lý về mặt hình sự đối với họ. Nghĩa còn khai nhận từ tháng 6/1999 đến cuối năm 2000, Nghĩa còn tham gia chơi bài xập xám ăn tiền tại phòng hát karaoke ở nhà hàng Thanh Vy với anh Cung (BL: V6 T21 từ 2722-2723), anh Lê Bá Bốn (BL: V6 T21 từ 2742-2744), anh Phi Long, anh Đoàn, anh Sửu (BL: V6 T21: 2745). Nhưng qua xác minh, các đối tượng trên không thừa nhận sự việc đánh bài xập xám với Nghĩa nên không có cơ sở kết luận (BL: V6 T21 từ 2656-2657).

Như vậy quá trình điều tra có đủ cơ sở kết luận Châu Đức Nghĩa có tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cá độ bóng đá với Võ Văn Dũng, tham gia đánh bài tiến lên ăn tiền với Dũng, Châu, Xương, Khánh tại phòng karaoke. Hành vi của Châu Đức Nghĩa và Võ Anh Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc, tội danh được quy định tại điều 248 BLHS cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.